Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил иск Автомобильной группы Авилон и Карена Авагумяна к Сергею Леонтьеву, бывшему совладельцу обанкротившегося Пробизнесбанка, его отцу Леониду Леонтьеву и нескольким компаниям, предположительно находящихся под их контролем.
Как следует из судебных материалов, любая из сторон представила суду свои ходатайства. Так, истцы попросили разрешения на подачу уточненного искового заявления, а ответчики – отклонить иск на основании отсутствия у суда юрисдикции, отказать в его рассмотрении из-за наличия вступившего в законную силу решения по смежному делу и неспособности истца обосновать заявление.
Первое исковое заявление о взыскании с ответчиков задолженности в размере 30 миллионов долларов в пользу Авилона и 28 миллионов долларов в пользу Авагумяна было подано в суд штата в ноябре 2016 года. Потом истцы также заявили о незаконном обогащении и мошенничестве со стороны ответчиков.
Рассмотрев ходатайства, суд установил, что не имеет юрисдикции в отношении сторон, потому, что не распознал событий, связывающих их со штатом Нью-Йорк. В частности, отмечается в решении, Авилон является российской компанией с головным офисом в Москве, Карен Авагумян – гражданин РФ, живущий в Москве. Что касается ответчиков, то Сергей Леонтьев постоянно живёт на Кипре, Леонид Леонтьев, гражданин РФ – в Австрии, а компании-ответчики зарегистрированы на Кипре и Островах Кука.
Помимо этого, суд подчернул, что истцы не воспользовались имеющимися у них возможностями о заявлении своих требований в рамках проходившей в федеральном суде тяжбы между Сергеем предпринимателем Александром и Леонтьевым Варшавским, которого первый обвинил в организации травли с целью добиться выплаты 83 миллионов долларов. По этому делу Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка 1 марта этого года вынес решение в пользу Леонтьева, указав, что тот не имеет задолженности перед Варшавским как частным лицом.
В России в отношении Пробизнесбанка, являющегося головным банком денежной группы Лайф, и менеджмента этой кредитной организации ведется уголовное расследование. По мнению следователей, неустановленные начальники и сотрудники банка, применяя служебное положение, привлекли для аферы подчиненных, работников денежной группы Лайф, и начальников ряда фиктивных компаний. В следствии из банка, думает следствие, было украдено около 2,5 миллиардов рублей.
В СК РФ отмечают, что подконтрольным компаниям-однодневкам были выданы заведомо невозвратные кредиты, после чего полученные деньги конвертировались в доллары США и переводились за предел. Документальное оформление кредитов формально носило законный характер, но документы содержали недостоверные сведения, узнало следствие.
В августе 2015 года у Пробизнесбанка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. По данным ЦБ, по величине активов банк занимал на 1 августа 2015 года 51-е место в банковской системе РФ.
Как следует из судебных материалов, любая из сторон представила суду свои ходатайства. Так, истцы попросили разрешения на подачу уточненного искового заявления, а ответчики – отклонить иск на основании отсутствия у суда юрисдикции, отказать в его рассмотрении из-за наличия вступившего в законную силу решения по смежному делу и неспособности истца обосновать заявление.
Первое исковое заявление о взыскании с ответчиков задолженности в размере 30 миллионов долларов в пользу Авилона и 28 миллионов долларов в пользу Авагумяна было подано в суд штата в ноябре 2016 года. Потом истцы также заявили о незаконном обогащении и мошенничестве со стороны ответчиков.
Рассмотрев ходатайства, суд установил, что не имеет юрисдикции в отношении сторон, потому, что не распознал событий, связывающих их со штатом Нью-Йорк. В частности, отмечается в решении, Авилон является российской компанией с головным офисом в Москве, Карен Авагумян – гражданин РФ, живущий в Москве. Что касается ответчиков, то Сергей Леонтьев постоянно живёт на Кипре, Леонид Леонтьев, гражданин РФ – в Австрии, а компании-ответчики зарегистрированы на Кипре и Островах Кука.
Помимо этого, суд подчернул, что истцы не воспользовались имеющимися у них возможностями о заявлении своих требований в рамках проходившей в федеральном суде тяжбы между Сергеем предпринимателем Александром и Леонтьевым Варшавским, которого первый обвинил в организации травли с целью добиться выплаты 83 миллионов долларов. По этому делу Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка 1 марта этого года вынес решение в пользу Леонтьева, указав, что тот не имеет задолженности перед Варшавским как частным лицом.
В России в отношении Пробизнесбанка, являющегося головным банком денежной группы Лайф, и менеджмента этой кредитной организации ведется уголовное расследование. По мнению следователей, неустановленные начальники и сотрудники банка, применяя служебное положение, привлекли для аферы подчиненных, работников денежной группы Лайф, и начальников ряда фиктивных компаний. В следствии из банка, думает следствие, было украдено около 2,5 миллиардов рублей.
В СК РФ отмечают, что подконтрольным компаниям-однодневкам были выданы заведомо невозвратные кредиты, после чего полученные деньги конвертировались в доллары США и переводились за предел. Документальное оформление кредитов формально носило законный характер, но документы содержали недостоверные сведения, узнало следствие.
В августе 2015 года у Пробизнесбанка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. По данным ЦБ, по величине активов банк занимал на 1 августа 2015 года 51-е место в банковской системе РФ.
Комментариев нет:
Отправить комментарий